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德意志银行面临危险。在接受洗钱调查后,股价

发布时间:2019-06-05 22:03| 位朋友查看

德国政府周四搜查了该银行的办公室,调查德意志银行(DB)是否通过避税天堂帮助清理客户的资金。
据知情人士透露,涉嫌相关活动的员工正在负责打击金融犯罪的部门工作。
德国政府周四表示,大约有170名警察和其他公务员调查了六个不同的财产,包括该员工的住所,没收了一些文件。
该调查清楚地表明,德意志银行面临着越来越严重的法律问题。
此前,银行面临一系列投诉和昂贵的司法解决协议,但这与银行不避免洗钱和其他银行违规行为有关。
星期四早上,警车在法兰克福市中心的德意志银行总部大楼前跑,德国联邦警察和其他公务员赶到大楼大厅。高
一名银行员工表示,警察立即进入另一层楼找到相关记录。
德意志银行股价周四在法兰克福证券交易所下跌3.4%。
巴拿马文件报告显示了英属维尔京群岛和巴拿马等避税天堂的政府官员和其他公职人员以及企业高管的海外资产。
这些报告显示,数百人涉嫌在这些地方存入数亿美元。
(德意志银行过去20年的股价走势)
德国检察官办公室表示,调查人员怀疑犯罪活动的资金已汇入德意志银行的实体或账户,并未报告所要求的情况。
德国检察官周五表示,他们正在研究从巴拿马的文件和调查中获得的信息。
风险警告:本文仅用于分享知识,不构成投资建议。

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